NHNN rà soát dữ liệu các đối tượng liên quan hồ sơ Panama

2025-04-01 17:03:24

Cỡ chữ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức có thông tin về việc các tổ chức, cá nhân người Việt có liên quan trong Hồ sơ Panama. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức có thông tin về việc các tổ chức, cá nhân người Việt có liên quan trong Hồ sơ Panama. Xem bài khác trên Vef.vn Chiều ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này. NHNN đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này. NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật. Nguồn tin từ NHNN cho biết, từ ngày 10/5, Thống đốc NHNN đã có chỉ đạo Cục Phòng chống rửa tiền triển khai rà soát cá nhân, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục. Tuy nhiên, đây là khối lượng công việc rất lớn, vì thông tin từ hồ sơ Panama rất ít, chỉ có tên, địa chỉ nhưng lại không rõ ràng và dễ trùng với người khác. Ngày 11/5, thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng, gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã chính thức đề nghị phối hợp cùng tham gia điều tra các thông tin liên quan tới các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. Theo lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền, hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài Trước đó, chiều ngày 11/5, Tổng cục Thuế lập Tổ công tác thực hiện điều tra tổ chức, cá nhân bị nêu tên trong hồ sơ Panama. T.H Ông Hạnh Nguyễn nói gì chuyện có tên trong hồ sơ Panama? Ban Nội chính trung ương: Hồ sơ Panama là nguồn tin quan trọng Ông Jonathan Hạnh Nguyễn có tên trong hồ sơ Panama Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn? 'Có tên trong hồ sơ Panama không có nghĩa là phạm pháp' Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama Nóng hồ sơ Panama: Ông Hưng SSI tâm sự trên Facebook Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong "Hồ sơ Panama"

Nguồn bài viết : kết quả 1.nét